涉嫌严重违法,外贸信托原上海总部总经理助理张健正接受监察调查

9月12日,公众号“廉洁浦东”发布公告,中国对外经济贸易信托有限公司(下称“外贸信托”)原上海总部总经理助理张健涉嫌严重违法,目前正接受上海市浦东新区监察委员会监察调查。

资料显示,外贸信托于1987年9月30日经中国人民银行批准成立,前身是中国对外经济贸易信托投资有限公司,总部位于北京。外贸信托是中国信托业协会副会长单位之一,现为中国中化成员企业。

截至2022年末,中国外贸信托注册资本80亿元,信托资产管理规模10774亿元,营业收入23.92亿元,利润总额10.59亿元。

股东结构上,公司2022年财报显示,中化资本有限公司持股比例为97.26%,中化集团财务有限责任公司持股比例2.74%。

《每日经济新闻》记者注意到,2022年4月29日原银保监会官网发布一则行政处罚信息公告,提到对一位名为“张健”的员工进行处罚。具体来看,外贸信托存在以下违法违规事实:1、应收账款真实性审查严重失职,未履行谨慎勤勉义务;2、内控制度建设存在不足。依据相关规定,北京银保监局决定给予外贸信托及其责任人处罚:责令外贸信托改正,给予100万元罚款的行政处罚;对张健给予警告,并处罚款5万元。

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