大商操盘手圈钱“失联”，生意场上的“老炮儿”们为何频频中招？

文丨酒业家主笔 彭伟

编丨张明

时下，元旦、春节临近，受酱酒热和消费热双重影响，加剧了渠道对名酒产品的供求矛盾，而茅台价格的飞涨，也让渴望得到货源的酒商们趋之若鹜。一些酒商希望通过“有关系”、“有背景”的人拿到货，于是，隐忧就这样埋下。

不想，一波未平，一波又起。

日前，重庆曝出一例茅台酒期货案，涉及金额或高达20亿，“中招”的是一名北京的陈姓高端酒批发商。目前，相关部门已经介入调查。

那么，这些生意场上经验丰富、阅人无数的老手们为何又会频频中招呢？酒业家记者多次采访、查证，力求从中找到答案。

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“消失”的秦某持有重庆锦晖10%股权，

公司拥有名酒配额

11月27日，重庆网络广播电视台（视界网）曝出重庆一例茅台酒期货案。

据介绍，这名涉案的陈姓酒商在购买酒水的过程中，把4000万元的货款打到了卖方公司重庆锦晖酒类销售有限公司一位秦姓高管的个人账户，从而引发了这起震惊全行业的名酒期货案。酒业家记者了解到，该案涉案金额或高达20亿，受骗酒商遍及重庆、成都、西安、北京、山西、上海、郑州、长沙等高端酒热销市场，其中不乏经营酒水生意高达数十年的超商、大商。

酒业家记者了解到，涉案的重庆锦晖酒类销售有限公司，为重庆集创家企业管理有限公司负责酒类销售的子公司，两家企业的法定代表人均为邱某。而已经失踪的秦某为重庆锦晖操盘手，负责酒类业务，日常也是由他出面与各地酒商接洽。

天眼查信息显示：重庆锦晖有三大股东，控股股东为邱某，持股比例为80%；操盘手秦某是小股东，持股比例为10%；此外，还有一名持股比例为10%的方某。

“因为他（秦某）是公司（重庆锦晖）操盘手，又是重庆锦晖三大股东之一，我们长期也都跟他合作，此前打了款都按期发了货的，比较安全，谁知道会发生这种事。”有与记者熟识、也曾经多次跟重庆锦晖合作的酒商表示。

同时，秦某还是重庆千越酒类销售有限公司控股股东，持有该公司70%的股权。天眼查信息显示，秦某曾经担任过已注销的重庆市北部新区凯佑商行的法定代表人。从秦某的任职履历来看，其在酒类行业从业多年，较为容易获得其他酒商的信任。

此案中首个浮出水面、给秦某打款4000万元的北京酒商陈某表示，前期已多次和对方合作，基本上都能按时收到产品，这也是自己信任对方并进行巨额打款的重要原因。

据透露，重庆锦晖拥有茅台、五粮液等一线名酒的名酒配额。而目前飞天茅台的缺货和第八代经典五粮液的控货政策，加剧了渠道对名酒产品的供求矛盾，而茅台价格的飞涨，也让渴望得到货源的酒商们趋之若鹜。

2

利益驱使推动“灰色交易”，

明知交易漏洞却视而不见

“在这个过程中，很多人明知可能存在陷阱却选择性失明，给了不法分子留下了钻空子的机会。而不法分子也瞅准了这些酒商的侥幸心理，布下一张大网，时间成熟便收网跑路，这种案例并非没有出现过。”业内知情人士透露。

此次名酒期货诈骗案中的受害者不乏在酒类流通领域打拼数十年的大商、超商，更多的是名酒的倒货商，俗称“倒爷”，以重庆、成都、郑州、长沙等地受害者居多。为何会有这么多人卷入其中？据知情人士透露，“名酒的经销商或者倒货商互相倒货都是打私人账户，很少有人直接打到公司对公账户里，除非是需要开票的团购客户，才会对公转账。原因有二：第一，对公转账怕银行查账；第二，对公转账需要缴税，打到私人账户可以避免这一点。”

分析人士认为，这是典型的“灰色交易”。这种交易方式可以规避一些费用，但是存在极大的风险，一旦出现问题，损失几乎是不可逆的。重庆百君律师事务所田小江律师也表示，“陈先生所支付的款项，只能向收款的主体，也就是重庆这家公司的秦某，要求他承担返还的责任。”如今，秦某已经失踪，这笔高达4000多万的款项能否要得回还很判断。

由于茅台、五粮液、国窖1573等高端名酒在行业内属于不愁买家的硬通货，因此便有从业人员以低价、期货为幌子，吸引酒商提前打款，再通过拿货倒手加价为手段获取超额利润。但这种关系是十分脆弱的，很多所谓与对方做了几年生意的人，连对方的面都没见到，一旦出现问题，就犹如断线的风筝，想追都找不到方向。

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名酒期货诈骗已不是个案，

旺季来临酒商需谨慎

酒水行业资深观察者欧阳千里指出，名酒“杀猪盘”，只要你动了贪念，就躲不过去。你为了利，他也为了利，没有人放着钱自己不挣，却分给别人。在贪念面前，“常识”呢？

近几年，涉及名酒期货的诈骗案已经不是个案。早在2012年，仁怀一男子陈某收取160万酒款后“失踪”，近期被判定为合同诈骗罪。2019年8月21日，仁怀市公安局将陈某以涉嫌合同诈骗罪提请仁怀市人民检察院批准逮捕。2018年，仁怀市发生一起前后涉案金额高达9亿元的期货诈骗。该案嫌疑人丁某以名下贵州某贸易有限公司的贵州茅台酒（飞天）的配额为诱饵，通过虚构有十多家专卖店向其供货的方式，对赵某、崔某、邹某、余某等10余人进行售卖茅台酒期货诈骗，前后涉案金额达9亿元，在骗取后将款项用于自身的挥霍和其他行为。

另一名仁怀白酒人士指出：“利用茅台酒诈骗的很多，都是说有特殊关系、特殊渠道。”因此，专家提醒：“特殊渠道、特殊关系多为诈骗的幌子，千万不要轻信，更不要提前打款。”

“既有利益熏心欲望，又有不劳而获的‘永动机’思想。经济下行，欲望上升，只有用降低道德底线来填满欲望的沟壑！”白酒营销专家杨永华提醒酒商，当前元旦、春节旺季即将来临，消费者购买白酒的频次逐步增高，各种骗局也开始活跃，让人防不胜防。酒商如需拿货，走正常渠道为好；如要调货，先付部分订金，而后货到付款为最佳。

相关部门也警示不法分子：以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

爆料线索一经采用将支付400-2000元