近几年，人工智能、大数据、区块链等新兴技术的新趋势和新机遇正积极影响着时代发展，创新科技的浪潮正奔涌向前。然而，在充满变革的阶段，新兴事物总伴随着挑战，虚拟资产犯罪的高发性和隐蔽性也引发了社会的广泛关注。
前不久，成都市公安局公布了一起特大地下钱庄案的侦破过程，犯罪团伙利用虚拟资产USDT进行非法提供买卖外汇业务，涉案金额高达138亿元，严重危害国家外汇安全和金融安全。央视也在今年报道，北京警方破获了涉案超过20亿元的虚拟资产连环案件，共涉及北京、上海、浙江等15个省市。该案犯罪手段隐蔽多样，利用虚拟资产的匿名性、跨境性，从暗网交易到非法买卖外汇，错综复杂。
从海内外多起高涉案金额案件可见，利用虚拟资产的新型犯罪手段正日益猖獗，给个人、企业乃至国家带来了严重的经济损失和安全威胁。
虚拟资产犯罪态势逐渐清晰
根据欧科云链研究院公开的数据显示，全球因虚拟资产犯罪造成的经济损失呈现出明显的上升趋势。2017年的损失金额为49亿美元，而到了2022年，这一数字激增至396亿美元，五年间增长了800%。
据了解，最常见的四种虚拟资产犯罪形式是洗钱、诈骗、传销和赌博。其中，54.72%的虚拟资产犯罪与洗钱相关，仅2022年全球就有超73.3亿美元的虚拟资产涉嫌洗钱活动。但洗钱究其根本属于下游犯罪，无法独立于其所服务的上游犯罪而存在。虚拟资产洗钱犯罪所服务的上游犯罪具有明显的集中性，大约九成为传销诈骗类和赌博类案件。其中，虚拟资产诈骗、传销和赌博都更加针对个人投资者，且由于作案手法专业和犯罪活动隐蔽，普通投资者往往很难发现问题。
图片：虚拟资产犯罪类型分布
对此，北京大成律师事务所高级合伙人肖飒表示，国内目前处理虚拟资产相关案件时较难的是取证问题。当个人用户的虚拟资产被盗，资金有可能通过跨链、混币器等方式被快速转移，这时候就需要有专业的公司或工具帮助追踪，收集电子存证，后续的法律分析工作才能顺利进行。
各界助推数字资产安全新动向
为了应对虚拟资产犯罪带来的挑战，社会各界也在积极探索链上数据安全、个人资产安全治理的新路径。公检法部门在加强监管的同时，鼓励企业加强技术研发和应用。同时，政府还加强与国际社会的合作，共同打击跨国虚拟资产犯罪。
企业方面，越来越多的企业开始重视数据安全和隐私保护。国内以欧科云链为代表的Web3链上数据服务商也逐步对产品业务进行迭代，不断加强链上数据结构化处置能力。欧科云链研究院资深研究员蒋照生解释道，链上数据工具可以服务于行业中各个角色，除了在案件分析时可以快速进行地址和交易整合式分析以及对涉案资金链路智能化追踪，在个人接触虚拟资产时就能有效帮助态势感知和智能分析。
随着虚拟资产犯罪形式和手段的不断迭代，欧科云链目前在区块链数据分析技术、区块链电子数据取证技术、跨链桥和混币器数据追踪技术、智能合约审计技术等方面都取得了积极进展。
以区块链数据分析技术为例。欧科云链目前提供的虚拟资产犯罪相关的链上数据分析更侧重于资产流向穿透、地址关系网络、交易风险监测与预警等维度，可以对虚拟资产交易记录进行分析，识别可疑的交易及地址信息，再通过数据挖掘和聚类分析实现可疑交易与地址的多层级穿透和趋势分析，同时借助机器学习、深度学习等技术提高分析准确性和可解析性，从而提高区块链交易与地址分析与追踪的效率和成功率。
来源：欧科云链研究院《全球虚拟货币犯罪态势及安全治理白皮书》
此外，社会各界也在加大宣传和教育力度，提高公众对虚拟资产犯罪的认识和防范意识。全国反欺诈宣传日的到来再次敲响警钟，提醒社会需加强监管、技术创新和国际合作，共同应对虚拟资产犯罪带来的挑战，确保全球金融秩序的稳定和安全。
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11010202010575号
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